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企业管治

企业章程

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董事名单及其角色和职能

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审计与风险管理委员会

企业审计与风险管理委员会由三名董事组成,即于家和先生、黄显荣先生和孙林夫先生。于家和先生目前为企业审计与风险管理委员会主席。企业审计与风险管理委员会主要负责监督企业的内部控制、财务数据披露及内部审核事项,包括但不限于以下各项:

  • 负责监督、主持审计工作,提议聘请或更换外部审计机构,监督外部审计机构的工作;

  • 监督内部审计制度及其实施,检讨财务及会计政策及实务;

  • 确保内部审计与外部审计机构之间的沟通及工作协调;

  • 监控财务信息及其披露,并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见;及

  • 审查财务监控、内部监控及风险管理系统,对重大关连交易进行审核,确保管理层有履行职责建立有效的内控系统。

审计与风险管理委员会工作细则.pdf


薪酬与考核委员会

企业薪酬与考核委员会由三名董事组成,即于家和先生、任延军先生和孙林夫先生。于家和先生目前为企业薪酬与考核委员会主席。企业薪酬与考核委员会主要负责制定及检讨企业董事及高级管理层的薪酬政策及方案,包括(其中包括):

  • 就企业董事及高级管理层薪酬的政策及架构向董事会提出推荐建议;

  • 研究企业董事及高级管理人员的绩效考核管理办法,制定考核标准,确定考核目标;及

  • 建立正规、公平合理且有透明度的薪酬制度并监督本企业薪酬制度的有效实施。

薪酬与考核委员会工作细则.pdf


提名委员会

企业提名委员会由三名董事组成,即任延军先生、孙林夫先生和于家和先生。任延军先生目前为企业提名委员会主席。企业提名委员会主要负责制定董事候选人的提名程序及标准,包括但不限于以下各项:  

  • 制定董事及高级管理人员人选的提名程序及标准,并就为配合企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议;

  • 评估独立董事的独立性;及

  • 评估及审查董事候选人和由董事会聘任的高级管理人员候选人,并就董事的委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议。

提名委员会工作细则.pdf


战略与投资委员会

企业战略与投资委员会由三名董事组成,即任延军先生、孙林夫先生和于家和先生。任延军先生现任企业战略与投资委员会主席。企业战略与投资委员会主要负责对企业发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议,包括但不限于以下各项: 

检讨企业的长期发展策略;

  • 检讨影响企业发展的主要问题;及

  • 审阅须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目、重大投资、融资和担保方案等

战略与投资委员会工作细则.pdf



股东提名董事候选人程序

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董事会议事规则

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股东大会议事规则

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监事会议事规则

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董事会成员多元化政策

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股东通讯政策

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